Устав ОАО «ЭКА», часть 3

Вернуться к ОАО ЭКА

Вернуться к уставу ОАО ЭКА, ЧАСТЬ 1

Вернуться к уставу ОАО ЭКА, ЧАСТЬ 2

---

30. Председатель Совета директоров Общества

1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

2. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них и на общих собраниях акционеров.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Общества решений, председателю Совета директоров Общества принадлежит право решающего голоса.

3. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель председателя Совета директоров Общества.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Общества решений, заместитель председателя Совета директоров Общества, исполняющий функции председателя, обладает правом решающего голоса.

31. Заседание Совета директоров Общества

1. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества. Заседания Совета директоров Общества проводятся не реже одного раза в квартал.

2. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением «О Совете директоров Общества», утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

Совет директоров Общества принимает решения путем совместного рассмотрения вопросов и голосования на заседании Совета директоров Общества или заочным голосованием. При определении наличия кворума и результатов голосования при проведении заседания Совета директоров учитываются письменные мнения членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании Совета директоров.

3. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

4. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

5. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется в срок не позднее 3 (трех) дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:

− место и время его проведения;

− лица, присутствующие на заседании;

− повестка дня заседания;

− вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

− принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании и корпоративным секретарем. Их ответственность перед Обществом за правильность составления протокола, в соответствии с положениями пункта 4 статьи 33 настоящего Устава является солидарной.

32. Исполнительный орган Общества

1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором, который подотчетен общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

2. Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) избирается общим собранием акционеров сроком на 5 (пять) лет.

3. Генеральный директор может быть назначен из числа акционеров, либо генеральным директором может быть назначено любое другое лицо, обладающее, по мнению общего собрания, необходимыми знаниями и опытом.

4. К компетенции единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

5. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) Общества:

− без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы;

− выдает и отзывает доверенности;

− предварительно определяет приоритетные направления деятельности Общества для представления на утверждение Совета директоров Общества;

− организует работу по реализации приоритетных направлений деятельности Общества, утвержденных общим собранием акционеров;

− утверждает текущие планы производственно-хозяйственной деятельности Общества и организует работу по их реализации;

− организует работу по совершенствованию структуры Общества и оптимизации его финансово-хозяйственной деятельности;

− совершает сделки в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;

− совершает сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого не превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

− утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;

− принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств, если иное не оговорено в договорах с заместителями, главным бухгалтером, руководителями подразделений, филиалов и представительств;

− издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

− в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом и общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

− открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;

− утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;

− организует бухгалтерский учет и отчетность;

− является распорядителем кредитов и финансов Общества, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Общества и законодательством Российской Федерации;

− несет персональную ответственность за обеспечение в Обществе режима секретности, своевременную разработку и осуществление мероприятий, необходимых для сохранения сведений, составляющих государственную тайну Российской Федерации;

− обеспечивает подготовку и проведение общих собраний акционеров;

− решает иные вопросы, не отнесенные к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

6. Для организации управления научно-исследовательскими и опытно - конструкторскими разработками, осуществляемыми Обществом, решением генерального директора создается специальный орган – Научно-технический совет (НТС), действующий на основании Положения «О научно - техническом совете». Состав НТС и Положение утверждаются генеральным директором Общества.

7. Для определения стратегии развития Общества и направлений его научноисследовательской и производственной деятельности решением генерального директора создается специальный орган – Научно-консультационный совет (НКС), действующий на основании Положения «О научно-консультационном совете». Состав НКС и Положение утверждаются генеральным директором Общества.

8. Для подготовки научных кадров высшей квалификации, их государственной аттестации и обеспечения возможности защиты диссертаций на соискание ученых степеней, как сотрудников Общества, так и сотрудников внешних организаций, решением генерального директора создается специальный орган – Диссертационный совет (ДС), действующий на основании Положения «О диссертационном совете».

Положение «О диссертационном совете» утверждается генеральным директором Общества в соответствии с действующим законодательством.

9. Заместители генерального директора назначаются генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым генеральным директором. При отсутствии генерального директора, а также в иных случаях, когда генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет один из заместителей на основании приказа и доверенности, подписанных генеральным директором.

10. При проведении плановых и внеплановых проверок (контрольных, надзорных) мероприятий организацию имеет право представлять только генеральный директор или уполномоченное им лицо, отданное приказом, подписанным генеральным директором, при наличии доверенности, в которой конкретно указаны полномочия данного лица.

11. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) определяются договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества.

33. Ответственность членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа (генерального директора), заместителей генерального директора и главного бухгалтера Общества

1. Члены Совета директоров, единоличный исполнительный орган (генеральный директор), заместители генерального директора и главный бухгалтер Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, составляющей коммерческую и служебную тайну.

2. Члены Совета директоров, единоличный исполнительный орган, заместители генерального директора и главный бухгалтер Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа, заместителей генерального директора и главного бухгалтера Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

5. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, единоличному исполнительному органу, заместителям генерального директора и главному бухгалтеру Общества, о возмещении причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи.

34. Крупные сделки, связанные с приобретением или отчуждением Обществом имущества

1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) и несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения.

2. Для принятия Советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (работ, услуг) определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3. Крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества или общим собранием акционеров в соответствии с настоящей статьей.

4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, то Советом директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В этом случае решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

5. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

6. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

7. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

8. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

35. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями настоящей статьи.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

− являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

− владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) Общества, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

− занимают должности в органах управления Общества, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

2. Положения настоящей статьи не применяются:

− к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества;

− при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом акций;

− при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций;

− при реорганизации Общества в форме слияния (присоединения) обществ, если другому обществу, участвующему в слиянии (присоединении), принадлежит более чем три четверти всех голосующих акций реорганизуемого Общества.

3. Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи Устава, обязаны довести до сведения Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества информацию:

− о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

− о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

− об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров Общества или общим собранием акционеров в соответствии с настоящей статьей.

5. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящей статьи.

6. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций в следующих случаях:

− если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;

− если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

− если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

7. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общего собрания акционеров, предусмотренного пунктом 6 настоящей статьи, в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового общего собрания акционеров.

8. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия. Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки (сделок) между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении общего собрания акционеров должна быть также указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров.

9. Для принятия Советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества, работ или услуг определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10. Заинтересованное лицо несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

36. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия (ревизор) Общества. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

2. Ревизионная комиссия (ревизор) избирается ежегодно на годовом общем собрании акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Члены ревизионной комиссии (ревизор) могут переизбираться неограниченное число раз.

3. Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяется Положением «О ревизионной комиссии (ревизоре) Общества», утверждаемым Советом директоров Общества.

4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

5. Ревизионная комиссия (ревизор) вправе:

− требовать от лиц, занимающих должности в органах управления Общества, и иных работников Общества предоставления документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества;

− требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества.

6. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, и иные работники Общества обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

7. Члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества.

8. Общее собрание акционеров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия всех членов ревизионной комиссии (ревизора) или любого члена ревизионной комиссии.

37. Аудитор Общества

1. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

− подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;

− информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

38. Учет и отчетность Общества

1. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно. 2. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

4. Общество обязано хранить по месту нахождения его исполнительного органа Устав Общества и иные документы, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации, в порядке и в течение сроков, которые установлены нормативными актами Российской Федерации.

5. Общество выполняет мероприятия по защите сведений, составляющих государственную, служебную и коммерческую тайну.

39. Предоставление Обществом информации акционерам

1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

40. Реорганизация и ликвидация Общества

1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах". Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах.

3. Формирование имущества Обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых Обществ.

4. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

5. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из Обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.

6. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующими правовыми нормами.

7. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово - хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации - правопреемнику.

При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную или коммерческую тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, ПДИТР, охраны и пожарной безопасности.

8. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно - историческое значение, документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на государственное хранение в соответствующие архивы. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

9. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

10. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах", другими законодательными актами с учетом положений настоящего Устава.

11. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии решает общее собрание акционеров Общества.

12. Общее собрание акционеров обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

13. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, назначает ликвидационную комиссию в составе председателя, секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая председателя и секретаря, не может быть менее трех.

14. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от Общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются председателем и секретарем.

15. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно - распорядительные функции.

16. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

17. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

41. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции

1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 - 4 настоящей статьи.

2. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества, иного решения, являющегося основанием размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций.

3. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. В этом случае уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.

4. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

---

Вернуться к уставу ОАО ЭКА, ЧАСТЬ 2

Вернуться к уставу ОАО ЭКА, ЧАСТЬ 1

Скачать устав (файл-архив 65 кб)

Показать Скрыть карту