Устав ОАО "Сбер-Инвест", г. Королев 2006, часть 1

Перейти к части 2

Перейти к части 3

Скачать устав в PDF

---

Утвержден
Решением Единственного Акционера Общества
№ 8 от 28 августа 2006 г.


Устав открытого акционерного общества

1. Общие положения
2. Фирменное наименование и место нахождения общества
3. Цель и предмет деятельности
4. Правовое положение общества
5. Ответственность общества
6. Структура органов управления и контроля
7. Филиалы и представительства
8. Уставной капитал
9. Акции общества
10. Размещение акций и иных ценных бумаг общества
11. Приобретение и выкуп обществом размещенных акции
12. Дивиденды
13. Облигации и иные ценные бумаги общества
14. Общее собрание акционеров
15. Совет директоров (наблюдательный совет) общества
16. Исполнительные органы общества (единоличный и коллегиальный)
17. Ответственность членов совета директоров (наблюдательного совета) и членов исполнительных органов общества
18. Ревизионная комиссия (ревизор) общества
19. Реестр акционеров
20. Крупные сделки
21. Заинтересованность в совершении обществом сделки
22. Аффилированные лица общества
23. Учет и отчетность. Фонды общества
24. Аудитор общества
25. Информация об обществе
26. Документы общества
27. Реорганизация общества
28. Порядок ликвидации общества, ликвидационная комиссия

1. Общие положения

1.1 Акционерное общество «СБЕР - ИНВЕСТ», в дальнейшем именуемое «Общество», является открытым акционерным обществом.

Общество является юридическим лицом и действует на основании Устава и законодательства РФ.

1.2. Акционерами общества могут быть любые юридические и физические лица в соответствии с действующим законодательством РФ.

2. Фирменное наименование и место нахождения общества

2 1. Фирменное наименование общества: открытое акционерное общество «СБЕР - ИНВЕСТ». Сокращенное наименование обществ»: ОАО «СБЕР - ИНВЕСТ» Латинская транскрипция: «SBER - INVEST»

2.2 Место нахождения общества: Московская область, г. Королев, ул. Циолковского, д. 14/16. пом V I.

3. Цель и предмет деятельности 3.1.

Целью общества является извлечение прибыли.

5. Ответственность общества

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.2. Если несостоятельность (банкротство) общества вызвана его акционерами или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, на таких лиц, в случае недостаточности имущества общества, может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность общееява считается вызванной его акционерами или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, когда такие акционеры или другие лица использовали имеющееся у них право давать обязательные указания или возможность определять действия общества, заведомо зная, что следствием совершения указанного действия будет являться несостоятельность общества.

5 3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

6. Структура органов управления и контроля

6.1. Органами управления общества являются:

общее собрание акционеров;

совет директоров Генеральный директор; ликвидационная комиссия.

6.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью общества является ревизор.

6.3. Совет директоров. Генеральный директор и ревизор избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом и положениями об общем собрании акционеров, совете директоров и ревизоре.

Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием в порядке, предусмотренном настоящим уставом и положением о ликвидационной комиссии. При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом (арбитражем).

7. Филиалы и представительства

7.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, а также законодательств государств СНГ п соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором.

Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени общества, которое несет ответственность за их деятельность.

7.2. Филиалом общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения общества, осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции представительства.

7 3. Представительством общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения общества, которое представляет интересы' общества и осуществляет их защиту.

7.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются обществом, имуществом и действуют и соответствии с положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и балансе общества. Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации, положения о них, рсиение о назначении руководителя принимаются советом директоров общества в соответствии с законодательством страны учреждения филиалов и представительств.

Руководители филиалов и представительств действуют на основании.доверенности, выданной обществом.

8. Уставной капитал

8 1 Размещенные и объявленные акции

8 1 1 Уставной капитал общества составляет 100 000 рублей. Он составляется из номинальной стоимосчи акции, приобретенных акционерами (размещенных акций). В том числе: из 100 шт. обыкновенных акций номинальной стоимостью 1000 рублей

8.1.2. Общество размещает обыкновенные акции и вправе разместить 10 000 шт. обыкновенных акций номинальной стоимостью 1000 рублей и 1000 шт. привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей (объявленные акции).

8.1.3. Предельный размер количества объявленных акций определяется общим собранием акционеров.

8.1.4. Орган, имеющий право принимать решение о порядке и условиях выпуска дополнительных акций н пределах количества объявленных акций, устанавливается общим собранием акционеров при определении предельного размера количества объявленных акций.

8.2. Увеличение уставного капитала

8.2.1. Уставной капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций, либо акций определенной категории (типов) или размещения дополнительных акций.

Решение об увеличении уставного капитала принимается только в отношении полностью оплаченных размещенных дополнительных акций,

8.2.2 Дополнительные акции могут бьпь размещены обществом только в пределах количества объявленных акций установленного уставом,

8.2.3. Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости размещений акции и о внесении соответствующих изменений в устав принимаются советом директоров общества.

8.2.4. Решение об увеличении уставного капитала по итогам размещения дополнительных акций и о внесении соответствующих изменений в устав общества принимаются советом директоров общества.

8.3. Уменьшение уставного капитала

8.3.1. Уставной капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости как всех размещенных акций, так и акций определенной категории (типов).

При принятии решения об уменьшении номинальной стоимости привилегированных акции, размер дивиденда, но которым определен в процентах к их номинальной стоимости, в голосовании должны принимал ь участие владельцы этих привилегированных акций.

8.3.2. Уставной капитал может быть уменьшен путем приобретения и погашения части размещенных акций общества как всех, так и определенных категорий (типов).

8.3.3. Уменьшение уставного капитала может происходить также при погашении размешенных акций в следующих

случаях:

если акции, поступившие в распоряжение общества вследствие неисполнения покупателем обязательств по их приобретению, не были реализованы в течение одного года с даты их поступления в распоряжение общества:

если выкупленные обществом акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа: выкупа акций обществом при принятии решения о его реализации;

если акции, приобретенные обществом по решению совета директоров, не были реализованы в лечении одного года с даты их приобретения.

8.3.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше его уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

В этом случае уменьшение уставного капитала общества осуществляется только путем уменьшения поминальной стоимости размещенных акций.

8.3.5. Общество не вправе уменьшать уставной капитал:

если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала общества, определяемого действующим законодательством на дату регистрации соответствующих изменений в уставе общества (данное правило не распространяется на случай уменьшения уставного капитала, предусмотренный п. 8.3.4.устава):

если номинальная стоимость размещенных привилегированных акций в результате погашения обыкновенных акции общества превысит 25 процентов его уставного капитала.

8.3.6. Не позднее 30 рабочих дней с даты принятия решения об уменьшения уставного капитала в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Кредиторы вправе не позднее 30 рабочих дней с даты направления им уведомления об уменьшении уставного капитала общества потребовать от общества прекращения или досрочного исполнения его обяза тельст в и возмещения связанных с этим убытков.

8.4. Чистые активы

8.4.1. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и Федеральной комиссией по цепным бумагам и фондовому рынку при

Правительстве Российской Федерации.

8.4.2. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года и соотнста нии С годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторском пронерки стоимость чистых активов общества оказывается меньше его уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении >стайного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

В этом случае уменьшение уставного капитала общества осуществляется только путем уменьшения номинальной

стоимости размещенных акций.

8 4 3 Гели по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше 1 000 рублей, общество обязано принять решение о своей ликвидации.

8 4 4 Если не было принято решение в случае, предусмотренном п. 8,4.2. устава, об уменьшении уставною каптала общества, а и случае, предусмотренном п. 8.4.3. устава, о ликвидации общества, то его акционеры, кредиторы, а инеже органы, уполномоченные государством, вправе требовать ликвидации общества в судебном порядке.

9. Акции общества

9.1. Виды акций, выпускаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров.

9.1.1. Общество оправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько ч ипов привилегированных акции

9.1.2. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций пс должна превышать 25 процентов уставною капитала общества.

9.1.3. Все акции общества являются именными.

9.1.4. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании общества.

9.1,5. Акционеры не отвечают по обязательствам общества, а несут риск убытков, связанных с деятельностью общества в пределах стоимости принадлежащих им акций.

9.1.6. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной част стоимости принадлежащих им акций.

9.1.7. Акционеры обязаны:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом РФ. законом «Об акционерных обществах», уставом общества и договором об их приобретении;

- выполнять требования устава общества и решения его органов; сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности общества;

- осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

9.1.8. Акционер общества освобожден от обязанности, предусмотренной п. 2 ст. 80 Федеральною закона «Об акционерных обществах».

9.1.9. Общие права акционера-владельца акций всех категорий (типов):

- Свободно переуступать принадлежащие ему акции;

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акции:

- получать часть стоимости имущества общества (ликвидационная стоимость), оставша ося пос.тс .ппенп. г.щип общее i и,г пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);

- иметь свободный доступ к документам общества, в порядке, предусмотренным уставом, и получать их копии за плату.

- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), спос.м) предо;штс.по (представителям) на основании доверенности;

- обращаться с исками в суд;

- осуществлять другие права, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

9.2. Обыкновенные акции.

9.2.1. Все обыкновенные акции общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

9.2.2. Обыкновенные акции общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрании

9.2.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право иа получение дивидендов только после владельцев привилегированных акций, размер дивидендов по которым определен а уставе общества.

9.2.4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества общества и случае его ликвидации в порядке третьей очереди, после выплат по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с разделом

11.4 устава (первая очередь), после выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной уставом общества ликвидационной стоимости привилегированных акций (вторая очередь).

9.3. Привилегированные акции.

93.1. Привилегированные акции общества одного типа имеют одинаковую помниальт ю стопмосм. п ирелооавлнип акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

9.3.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право принимать учасшс н иоши\ собраниях ocj нрава голоса, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и уставом общества.

9.3.3. Акционер - владелец привилегированных акций имеет первоочередное право но сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:

дивидендов в размере номинальной стоимости каждой привилегированной акции:

начисленных, но не выплаченных дивидендов при ликвидации общества;

доли стоимости имущества общества (ликвидационной стоимости), остающегося после его ликвидации.

9.3.4. Общество в случае его ликвидации гарантирует направить на выплату ликвидационной стоимости акционерам - владельцам привилегированных акций не менее 10 процентов от стоимости имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами и выплат по акциям, которые должны быть выкуплены в соответс твии с разделом 11.4 устава

9.4. Голосующие акции.

9.4.1. Голосующей является акция, предоставляющая акционеру - се владельцу право iоаоса аиоо но всем вопросам

компетенции общего собрания, либо по отдельным вопросам, оговоренным в уставе.

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является:

обыкновенная акция;

привилегированная акция, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором оыло принято решение о невыплате дивидендов или о не полной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса прекращается с момента первом выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

Привилегированная акция дает право голоса при решении следующих отдельных вопросов компетенции общего собрания:

о реорганизации и ликвидации общества;

о внесение изменений и дополнений в устав общества, ограничниающих np;m;i пкцыонерои - нлп.чельцеи привилегированных акций.

9.4.2. Акционеры - владельцы акций, голосующих но всем вопросам компетенции общего собрания имеют следующие

права:

принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях; по всем вопросам его компетенции;

выдаигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы общества п порядке и па условиях, установленных настоящим уставом;

вносить вопросы в повестку дня годового собрания в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом; избирать в случаях, предусмотренных уставом, рабочие органы собрания:

требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом:

требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, устппоннеиимх Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества.

Акционеры - владельцы привилегированных акций, которые предоставляют их владельцам право голоса .чини, но определенным уставом вопросам повестки дня общего собрания, имею т право:

принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях только при решении утих отдельных вопросов;

требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций и случае принятии общим собранием положительных решений по отдельным вопросам, указанным в п. 9.4.1. устава при условии, ч то они пе принимали участие в голосовании или голосовали против их принятия.

9.5. Консолидация и дробление акций.

9.5.1. По решению общего собрания акционеров общество вправе произвести консолидацию размешенных акции, и результате которой две или более акций общества конвертируются в одну новую акцию тон же категории (тина). При тгом в устав общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества объявленных акций.

9.5.2. В случае образования при консолидации дробных акций последние подлежат выкупу обществом по рыночной стоимости, определяемой в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»

9.5.3. По решению общего собрания акционеров общество вправе произвести дробление размещенных акций общества, в результате которого одна акция общества конвертируется в две или более акций общества топ же категории (типа). При чтом н устав общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества объявленных акций.

10. Размещение акций и иных ценных бумаг общества.

10.1. Порядок и способы размещения акций и иных ценных бумаг.

10.1.1. Общество осуществляет размещение акций при:

учреждении;

выпуске дополнительных акций;

конвертации в акции ценных бумаг, конвертируемых в акции;

10.1.2. Общество вправе проводить размещение дополнительных акций и иных цепных бумаг посредством открытой (публичное размещение) и закрытой (частное размещение) подписки.

Способы размещения обществом дополнительных акций н иных ценных бумаг определяются решением об их размещении.

10.1.3. В случаях, установленных правовыми актами Российской Федерации, размещение обществом дополнительных акций и иных ценных бумаг осуществляется только посредством открытой подписки.

10.1.4. Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом.

Общество не вправе принимать решение о размещении дополнительных акций тех категорий (типов), которые не определены в уставе общества для объявленных акций.

10.1.5. Орган общества, уполномоченный общим собранием принимать решение о ратмстсинп юнодтпе.н.пых акции.

определяет:

количество размещаемых дополнительных акций каждой категории (типа) в пределах количества объявленных акций такой категории (типа);

сроки и условия размещения;

иную информацию, предусмотренную действующим законодательством для внесения в проспект (миссии.

10.2. Порядок оплаты разметаемых акций и иных ценных бумаг.

10.2.1 Оплата акций и иных ценных бумаг общества может осуществляться:

деньгами;

ценными бумагами;

другим имуществом;

имущественными и иными правами, имеющими деиежн) ю оценку.

10.2.2. Дополнительные акции общества должны быть оплачены в течение срока, определенною гз соответствии с решением об их размещении, но не позднее одного года с момента их приобретения (размещения).

10.2.3. Дополнительные акции, которые в соответствии с договором об их приобретении должны быть оплачены деньгами, оплачиваются при их приобретении в размере не менее 25 процентов от их номинальной аонмости.

10.2.4. Акции и иные ценные бумаги общества, которые должны быть оплачены не денежными средствами оплачиваются при их приобретении в полном размере, если иное не установлено решением о размещении дополнительных акций

10.2.5. В случае смешанной оплаты акций (частично деньгами, а частично не денежными средствами) та часть, которая должна быть оплачена не денежными средствами, оплачивается в полном размере при приобретении акций, а та часть, которая должна быть оплачена деньгами, оплачивается при приобретении акций в размере 25 процентов от и\ номинальной стоимости.

10.2.6. При оплЕие дополнительных акций и иных ценных бумаг общества ие денежными срсдстнами оценка имущеетва. вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг, производится советом директоров (наблюдательным сонетом) общества в порядке, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.2.7. Если номинальная стоимость оплачиваемых не денежными средствами акций и иных ценных бумаг общества составляет более двухсот установленных законодательством минимальных размеров оплаты груда па дату приобретении, то необходима денежная оценка независимым оценщиком (аудитором) имущества, ценных бумаг, имущественных и иных нрав, вносимых в оплату акций и иных ценных бумаг общества.

10.2.8. По соглашению сторон срок оплаты акций, предусмотренный договором об их приобретении, может быть увеличен, но не более максимального срока, определенного решением о размещении таких акций, при этом за каждый дополнительно предоставленный день по оплате акций взимается пеня в размере 0.03 пропето» от неоплаченной части приобретаемых акций.

10.2.9. В случае неполной оплаты акции общества при его учреждении н течение года с момента регистрации общества (если иное не установлено Федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц), а кисже допилите.н.иых акций в сроки, установленные договором об их приобретении, акция поступает в распоряжение общества, о чем и реестре акционеров делается соответствующая запись. Деньги и )или) иные средства, внесенные в оплату акции по истечении вышеуказанных сроков, не возвращается.

Акции, поступившие в распоряжение общества, не предоставляют права голоса, пе учитываются при определении кворума и подсчете голосов на общем собрании акционеров, по ним пе начисляются дивиденды. Такие акции должны быть

реализованы не позднее одного года с момента поступления в распоряжение общества, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капи тала общес тва путем погашения указанных акций или об увеличении номинальной стоимости акций, оставшихся в обращении, за счет погашенных акций с сохранением размера уставного капитала, установленного уставом общества.

10.2.10. Оплата акций общества осуществляется по рыночной стоимости, но ие ниже их поминальной стоимости.

10.2.11. Общество вправе осуществлять размещение акций по цене ниже их рыночной стоимости н случаях: размещении дополнительных обыкновенных акций акционерам - владельцам обыкновенных акций общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения таких акций по цене, которая пе может быть ниже 40 процентов от их рыночной стоимости:

размещения дополнительных акций при участии посредника по цене, которая не может быть ниже их рыночной стоимости более чем на размер вознаграждения посредника, установленный в процентном отношении к цене размещения таких акций.

1 1. Приобретение и выкуп обществом размешенных акций

11.1. Приобретение обществом размещенных акций в целях их погашения.

11.1.1. Общество по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала вправе приобретать размещенные им акции в целях сокращения их общего количества (погашения).

Акции, приобретенные обществом на основании решения об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.

11.1.2. Оплата приобретаемых акций осуществляется деньгами.

11.1.3. Решением о приобретении акций в целях их погашения должны быт ь определены: категории (типы) приобретаемых акций;

количество приобретаемых обществом акций каждой категории (типа); цена приобретения, форма и срок оплаты;

срок, в течении которого осуществляется приобретение акций.

11.1.4. Срок, в течении которого осуществляется приобретение акций, исчисляется с официально установленной советом

директоров даты начала приобретения акций.

11.1. 5 Не позднее чем за 30 рабочих дней до даты начала приобретения акций нсподпительпын ортам общества обязан

уведомить всех акционеров - владельцев акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято Уведомление должно содержать следующие сведения:

фирменное наименование и место нахождении обшеовд, категории (типы) приобретаемых акций;

количество приобретаемых обществом акции каждой категории (типа), цена приобретения; форма и срок оплаты;

официально установленную дату начала приобретения акции; официально установленную дату окончания приобретения акций.

адреса, по которым могут быть возвращены заполненные письменные заявки акционеров о продаже принадлежащих им

акции.

К уведомлению прилагается специальная форма для письменной заявки от акционера на продажу обществу принадлежащих ему акций.

Уведомление направляется акционеру ценным письмом по адресу, указанному в реестре, или вручается ему лично

11.1.6. Каждый акционер - владелец акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято вправе продать указанные акции, а общество обязано приобрести их.

И. 1.7. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже обществу превышает количество акций, которое может быть приобретено обществом в соответствии с решением общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

11.1.8. Акционер - владелец акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе в установленный срок направить обществу заполненную письменную заявку на продажу ему своих акций.

Заявка направляется письмом или вручается лично по адресам, указанным в уведомлении.

Дата предъявления заявки определяется по дате почтового отправления или по дате ее непосредственного вручения.

11.1,9. Заполненная акционером форма письменной заявки, на продажу обществу принадлежащих ему акций является акцептом оферты общества на приобретение определенного количества таких акций и передаточным распоряжением реестродержателю о внесении изменений в лицевой счет акционера в отношении того количества акций, которое будет приобретено обществом.

11.1.10. Исполнительный орган общества в срок не более 30 рабочих дней с даты окончания приема заявок от акционеров на продажу акций обязан принять решение о количестве акций, приобретаемых у каждого акционера, известить об этом реестродержателя и перечислить акционеру причитающуюся ему сумму.

11.2. Приобретение обществом размещенных акций в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала.

11.2.1. Общество по решению совета директоров вправе приобретать размещенные им акции.

Приобретенные обществом по решению совета директоров акции-не предоставляют права голоса, они не учитываю тся при определении кворума и подсчете голосов на общим собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций или об увеличении уставного капитала, установленного уставом общества.

11.2.2. Если инициатива по приобретению акций исходит от общества на основании решения совета директоров о приобретении разметенных акций, то порядок приобретения акций в этом случае осуществляется по процедуре, установленной разделом 11.1 устава. Если совет директоров не принимал специального решения о приобретении размещенных акций в порядке, установленном разделом 11.1 устава, при этом от акционера поступают предложения по продаже принадлежащих им акций обществу, то совет директоров вправе принимать решения о приобретении этих акций по рыночной цене.

11.3. Ограничения па приобретение обществом размещенных акций.

11.3.1. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в любых целях:

до полной оплаты всего уставного капитала;

если на момент их приобретения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятии или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;

если на момент их приобретения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате приобретения акций;

до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии с разделом 11.4 устава.

11.3.2. Общество не вправе принимать решение о приобретении части размещенных акций в целях уменьшения уставного капитала, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, определяемого действующим законодательством на дату регистрации соответствующих изменений в уставе общества.

Приобретаемое для целей погашения количество обыкновенных акций не должно нарушать установленное Федеральным законом «Об акционерных обществах» соотношение привилегированных и обыкновенных акций.

11.3.3. Совет директоров не вправе принимать решение о приобретении обществом акций, если номинальная ст оимость акций общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала общества.

11.4. Выкуп обществом размещенных акций по требованию акционеров.

11.4.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия общим собранием следующих решений:

о реорганизации общества;

о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

о внесении изменений и дополнений в устав общества или об утверждении устава общества в новой редакции, ограничивающих их права; если они голосовали против принятия указанных решений или не принимали участия в голосовании.

11.4.2. Не принявшими участие в голосовании при любой форме проведения собрания считаются акционеры, не представившие обществу в установленные сроки бюллетени для голосования.

В целях реализации права акционеров требовать выкупа обществом принадлежащих им акций поданными против считаются бюллетени, в которых однозначно зачеркнуты варианты ответа «за», «воздержался» и оставлен только ответ «прошв». Недействительными бюллетени в данном случае не считаются поданными «против».

11.4.3. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляем на основании данных реестра акционеров общества на день составления списка акционеров общества, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

11.4.4. Выкуп акций обществом осуществляется по рыночной стоимости этих акции, определяемой без учета ее изменения в результате действия общества, повлекшего возникновение права требования оценки и выкупа акций в соответствии с разделом J_L5 устава общества.

11.4.5. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом акции, текст сообщения о проведении такого общего собрания должен также содержать следующую информацию:

о наличии у акционеров права требовать выкупа обществом, принадлежащих ему акций:

о цене выкупаемых акций:

о порядке и сроках осуществления выкупа;

К сообщению о проведении общего собрания в этом случае прилагается специальная форма для письменного требования акционером выкупа обществом принадлежащих ему акций.

Форма требования утверждается советом дирек торов.

11.4.6. Акционер имеет право направить заполненную им форму письменного требования о выкупе обществом принадлежащих ему акций в срок не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

Требование направляется письмом или вручается лично по адресам, указанным в сообщении о созыве общего собрания

Дата предъявления требования определяется по дате почтового отправления или по лаз е непосредственного вручения.

11.4.7. Заполненная акционером форма письменного требования о выкупе принадлежащих ему акций является акцентом оферты общества выкупить определенное количество таких акций и передаточным распоряжением реестродержателю о внесении изменений и лицевой счет акционера п отношении того количества акций, которое будет выкуплено обществом.

11.4,8. Общая сумма средств, направляемых обществом па выкуп акций, не можеч превышать И) процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать вы куна обществом принадлежащих им акций.

В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

11.4. 9. Исполнительный орган общества в срок не более 30 дней с даты окончания приема письменных требований акционеров о выпуске принадлежавших им акций обязан принять решение о количестве акции, выкупаемых у каждого акционера, известить об этом реестродержателя и перечислить акционеру причитающуюся сумму.

11.4. 10, Акции, выкупленные обществом в случае его реорганизации, погашаются при их НЫКУПС Акции, выкуплс .к-

обществом в иных случаях, предусмотренных п. 11.4.1 устава, поступают в распоряжение общества. У ка пшпые акции не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момент их выкупа, п противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества общим путем погашения выкупленных акций или об увеличении номинальной стоимости акций, оставшихся в обращении, с сохранением размера уставного капитала, установленного уставом общества.

12. Дивиденды

12.1. Дивидендом является часть чистой прибыли общества за текущий год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа, отнесенных па уставной капитал. Дивиденды по привилегированным акциям могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов общества, формирующихся за счет прибыли прошлых лет.

12.2. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, отнесенным на уставной капитал.

12.3. Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются, как правило, деньгами. Дивиденд может выплачиваться также в форме акции (капитализации прибыли), иных видов ценных бумаг, имущества, передачи имущественных или иных прав, имеющих денежную опенку.

12.4. Дивиденд не начисляется и не.выплачивается по акциям, не выпущенным в обращение, приобретенным па ошшнс общества по решению совета директоров, выкупленным на баланс общества и поступившим и распоряжение общества ввиду неисполнения покупателем обязательств по их приобретению.

12.5. Дивиденды начисляются и выплачиваются только полностью по оплаченным акциям.

12.6. По.невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности.

12.7. Дата выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров.

12.8. Для каждой выплаты дивидендов совет директоров общества составляет список лиц. имеющих право на получение дивиденда.

В список лиц, не имеющих право на получение годовых дивидендов, включаются акнпоиеры и номинальные держан..ш акций, внесенные в реестр акционеров общества надень составления списка лиц. имеющих нрапо участвовать в годовом общем собрании акционеров.

12.9. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) годовых дивидендов:

до полной оплаты всего уставного капитала;

до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с разделом 11.4 устава;

если на момент выплаты дивидендов оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соогве.сншн с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;

: если стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привелигированных акций либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов.

12.10. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов но обыкновенным акциям, сеян не¬принято решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен уставом общества.

13. Облигации и иные ценные бумаги общества.

13.1. Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

13.2. Размещение обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению coucia директоров общества.

13.3. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или поминальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

О решении о выпуске облигаций должны быть определены формы, сроки и иные условия погашения облигаций.

13.4. Выпуск облигаций общества допускается после полной оплаты уставного капитала общества.

13.5. Номинальная стоимость всех выпущенных обществом облигаций ие должна нревышнм. раьмер уставного капитала общества либо величину обеспечения, предоставленного обществу третьими лицами для цели выпуска облш лини.

13.6. Общество может выпускать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом н соответствии с решением об их выпуске.

Общество вправе обусловить возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев, при лом и решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, ранее которго они не могут быть предъявлены к досрочному погашению.

13.7. Общество вправе выпускать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества, либо облигации под обеспечение, предоставленное обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

13.8. Выпуск облигаций без обеспечения допускается ие ранее третьего года существования общества и при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов общества.

13.9. Облигации могут быть именными или на предъявителя.

При выпуске именных облигаций общество обязано вести реестр их владельцев.

Утерянная именная облигация возобновляется обществом за разумную плазу. Права владельца утерянной облигации па предъявителя восстанавливаются судом а порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

Перейти к части 2

Перейти к части 3

Скачать устав в PDF

Показать Скрыть карту