Устав ИПК Машприбор 2017, часть 2

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
14.1. Совет директоров – коллегиальный орган управления, осуществляющий стратегическое руководство деятельностью Общества в интересах Общества и в интересах всех акционеров Общества, а также контролирующий деятельность единоличного исполнительного органа Общества и выполняющий иные функции, возложенные на него законом или настоящим Уставом.
Количественный состав Совета директоров 7 человек..
14.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и утверждение стратегии и программ развития Общества, внесение в них изменений и дополнений;
2) утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности Общества; утверждение годового бюджета Общества и инвестиционных программ Общества, внесение в них изменений и дополнений, утверждение ключевых показателей эффективности деятельности Общества;
3) оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества, в т.ч. рассмотрение отчета об исполнении бюджета Общества за отчетный год;
4) утверждение внутренних документов Общества в области управления рисками и внутреннего контроля Общества, оценка эффективности функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля Общества;
5) утверждение кредитной (долговой) политики Общества, контроль за ее соблюдением;
6) утверждение внутренних документов в области информационной политики Общества, контроль за ее соблюдением;
7) утверждение положения о корпоративном секретаре Общества; утверждение кандидатуры на должность корпоративного секретаря Общества и согласование прекращения его полномочий; утверждение условий трудового договора (дополнительного соглашения к трудовому договору) с корпоративным секретарем Общества; оценка работы корпоративного секретаря Общества и утверждение отчетов о его работе; решение о выплате корпоративному секретарю Общества дополнительного вознаграждения;
8) согласование (одобрение) по представлению Генерального директора организационной структуры Общества до уровня руководителей функциональных направлений и руководителей структурных подразделений, непосредственно подчиненных Генеральному директору, а также согласование (одобрение) предельного общего количества полных штатных единиц Общества;
9) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, принятие решений, связанных с их подготовкой и проведением, в том числе утверждение повестки дня Общего собрания акционеров, определение даты фиксации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предложение по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а также иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения, цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах, а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 12, 13, 26, 27 пункта 14.1 раздела 14 настоящего Устава;
11) размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
12) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьей 72 Закона об акционерных обществах;
13) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, поступивших в распоряжение Общества;
14) избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий; утверждение условий трудового договора с Генеральным директором, а также вносимых в него изменений и(или) дополнений;
15) оценка результатов деятельности Генерального директора; установление размера вознаграждения и порядка компенсации расходов Генерального директора, в том числе в зависимости от результатов его деятельности за год;
16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также его расторжение;
17) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций;
18) определение размера оплаты услуг Аудитора;
19) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
20) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
21) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
22) утверждение внутренних документов, регламентирующих порядок взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
23) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;
24) утверждение решений о выпуске эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению при реорганизации Общества в форме разделения, выделения или преобразования; утверждение решений о выпуске эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению при реорганизации Общества в форме слияния в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
25) создание филиалов и открытие представительств Общества;
26) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Закона об акционерных обществах;
27) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона об акционерных обществах;
28) согласие на совершение или последующее одобрение сделок Общества, предметом которых является имущество, стоимостью от 15 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества; 29) принятие решения об одобрении одной или нескольких взаимосвязанных сделок (до их совершения), связанных с приобретением, отчуждением Обществом акций, долей в уставных капиталах других юридических лиц;
30) предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок с недвижимым имуществом, в том числе сделок по передаче недвижимого имущества Общества в аренду на срок более одного года;
31) предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных вексельных сделок, в том числе выдача Обществом векселей, производство по ним передаточных надписей, авалей, независимо от их суммы;
32) принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии и прекращении участия Общества в других юридических лицах, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 19 пункта 13.2 раздела 13 настоящего Устава;
33) рассмотрение ежеквартальных отчетов единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) о деятельности Общества;
34) утверждение реестра (перечня) непрофильных активов, утверждение программы (плана) отчуждения непрофильных активов на соответствующий период (квартал, полугодие, год) и внесение в них изменений;
35) иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом относятся к компетенции Совета директоров.
В случае, когда сделки, предусмотренные подпунктами 11–13, 29–32 пункта 14.2 раздела 14 настоящего Устава отвечают признакам крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку их одобрения применяются соответствующие положения Закона об акционерных обществах и настоящего Устава.
14.3. Положения подпунктов 26–28 пункта 14.2 раздела 14 настоящего Устава не применяются при совершении сделок между Обществом и Госкорпорацией «Роскосмос» и(или) акционерными обществами Госкорпорации «Роскосмос», перечень которых размещен на внутреннем ресурсе официального сайта Госкорпорации «Роскосмос».
14.4. Требования к кандидатам в члены Совета директоров, порядок деятельности Совета директоров устанавливается положением о совете директоров, которое утверждается Общим собранием акционеров.
14.5. Члены Совета директоров избирают из своего состава, большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, председателя и заместителя председателя Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя и (или) заместителя председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует ведение протоколов заседания Совета директоров, председательствует на Общем собрании акционеров. При отсутствии председателя Совета директоров его функции выполняет заместитель председателя Совета директоров, а в отсутствии председателя и заместителя председателя – один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принятого большинством голосов.
Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть председателем Совета директоров.
14.6. Заседания Совета директоров созываются председателем Совета директоров или заместителем председателя Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или Аудитора, Генерального директора, а также акционеров Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.
Первое заседание Совета директоров после годового Общего собрания акционеров созывается единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества.
14.7. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет большинство избранных членов Совета директоров.
При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня.
В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
14.8. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом.
Решение Совета директоров по вопросу, указанному в подпункте 26 пункта 14.2 настоящего Устава, принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
Выбывшим признается член Совета директоров в случае его смерти, длительной болезни, не позволяющей выполнять обязанности члена Совета директоров, в случае его дисквалификации по решению суда, а также получения Обществом соответствующего заявления члена Совета директоров.
Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров запрещается. В случаях равенства голосов членов Совета директоров голос председателя Совета директоров не является решающим.
На заседании Совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее трех дней с даты проведения заседания Совета директоров. Протокол заседания Совета директоров подписывается председателем Совета директоров или другим лицом, председательствующим на заседании, который несёт ответственность за правильность составления протокола.
14.9. Советом директоров могут быть созданы комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по таким вопросам.
Порядок формирования и работы комитетов определяется положениями о комитетах, которые утверждаются Советом директоров.

15. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ
15.1. Корпоративный секретарь является должностным лицом Общества, обеспечивающим эффективное взаимодействие и координацию деятельности Общего собрания акционеров, Совета директоров, единоличного исполнительного органа и иных органов Общества.
15.2. Кандидатура Корпоративного секретаря утверждается решением Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Корпоративного секретаря.
15.3. Корпоративный секретарь обеспечивает соблюдение органами управления и контроля Общества и должностными лицами Общества процедурных требований к деятельности Общего собрания акционеров, Совета директоров, единоличного исполнительного органа и иных органов Общества, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества.
15.4. В своей работе Корпоративный секретарь руководствуется положениями законодательства Российской Федерации, внутренними документами Общества, Положением о корпоративном секретаре Общества, рекомендациями Кодекса корпоративного управления (поведения) Российской Федерации, а также лучшими практиками корпоративного управления.

16. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором, который подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.
Генеральный директор избирается Советом директоров на срок 5 (пять) лет. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора.
Договор между Обществом и генеральным директором подписывается от имени Общества председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.
16.2. Генеральный директор:
1) обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
2) совершает сделки от имени Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, в том числе заключает сделки аренды недвижимого имущества сроком не более одного года;
3) является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
4) издает приказы, утверждает правила, инструкции и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров;
5) утверждает организационную структуру Общества и изменения в нее;
6) утверждает штатное расписание Общества;
7) принимает на работу и увольняет с работы сотрудников;
8) назначает и освобождает от должности руководителей филиалов и представительств Общества;
9) применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации о труде, а также внутренними документами Общества;
10) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества;
11) выдает доверенности от имени Общества;
12) обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
13) не позднее чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет Общества;
14) обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;
15) принимает участие в подготовке и проведении Общих собраний акционеров;
16) обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;
17) обеспечивает в соответствии с решениями Общих собраний акционеров использование прибыли в рамках бюджета, утвержденного Советом директоров;
18) создает безопасные условия труда работников Общества;
19) обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и созданию условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;
20) обеспечивает подготовку планов финансово-хозяйственной деятельности Общества и представляет их на утверждение Совету директоров;
21) в рамках бюджета, утвержденного Советом директоров, определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества;
22) самостоятельно устанавливает для работников Общества дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы;
23) обеспечивает предоставление по запросу акционера информации, документов и материалов о деятельности Общества в объеме и сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
24) решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
16.3. Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.
Требования настоящего пункта не распространяются на случаи совмещения генеральным директором должностей в органах управления акционерных обществ Госкорпорации «Роскосмос», перечень которых размещен на внутреннем ресурсе официального сайта Госкорпорации «Роскосмос».
16.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества.
16.5. Генеральный директор, а равно управляющий при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.
Генеральный директор, а равно управляющий обязаны возместить по требованию Общества, его акционеров, выступающих в интересах Общества, убытки, причиненные по их вине Обществу.
Генеральный директор, а равно управляющий несут ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей они действовали недобросовестно или неразумно, в том числе если их действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

17. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ
17.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные указания.
Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):
 являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
 являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
 занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.
Лица, указанные в абзаце первом настоящего пункта, обязаны уведомить Общество:
 о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;
 о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;
 об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.
На совершение сделки с заинтересованностью должно быть получено согласие Совета директоров или Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 13.3 и 14.3 настоящего Устава.
Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки, составляет менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров, решение о согласии на совершении такой сделки принимается Советом директоров единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
В случае если сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, одновременно является крупной сделкой, предметом которой является имущество стоимостью более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, решение о согласии на совершение такой сделки считается принятым, если за него отдано три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Если при совершении Обществом сделки, требующей получения согласия на ее совершение Общего собрания акционеров, все акционеры - владельцы голосующих акций Общества признаются заинтересованными каждый из таких акционеров вправе требовать получения согласия на ее совершение. Такое согласие дается большинством голосов всех акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании.
Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется Советом директоров, является членом Совета директоров, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.
В случае, если количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки, составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания Совета директоров, цена (денежная оценка) имущества определяется решением Совета директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
Положения настоящего пункта настоящего Устава не применяются в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 81 Закона об акционерных обществах.
17.2. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:
1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества эмиссионных ценных бумаг публичного общества, которое повлечет возникновение у Общества обязанности направить обязательное предложение), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 (двадцать пять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
2) предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
При этом под сделками, не выходящими за пределы обычной хозяйственной деятельности, понимаются любые сделки, заключаемые при осуществлении деятельности Обществом либо иными организациями, осуществляющими аналогичные виды деятельности независимо от того, совершались ли такие сделки Обществом ранее, если такие сделки не приводят к прекращению деятельности Общества, или изменению ее вида, либо существенному изменению ее масштабов.
На совершение крупной сделки должно быть получено согласие Совета директоров или Общего собрания акционеров. На совершенную крупную сделку может быть получено последующее одобрение органа управления Общества.
В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется наибольшая из двух величин – балансовая стоимость такого имущества либо цена его отчуждения. В случае приобретения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется цена приобретения такого имущества.
В случае передачи имущества Общества во временное владение и (или) пользование с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется балансовая стоимость передаваемого во временное владение или пользование имущества.
Для принятия Общим собранием акционеров решения о согласии на совершение крупной сделки стоимость имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющиеся предметом крупной сделки, определяется Советом директоров в соответствии со статьей 77 Закона об акционерных обществах.
В решении о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки должны быть указаны лица, являющееся сторонами такой сделки, выгодоприобретателями, цена, предмет крупной сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения.
В решении о согласии на совершение крупной сделки могут не указываться сторона сделки и выгодоприобретатель, если сделка заключается на торгах, а также в иных случаях, если сторона такой сделки и выгодоприобретатель не могут быть определены к моменту получения согласия на совершение такой сделки. При этом положения настоящего абзаца не применяются к сделкам акционерных обществ, включенных в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 04 августа 2004 г. №1009, а также акционерных обществ, 50 и более процентов акций которых находятся в собственности Российской Федерации и (или) в отношении которых используется специальное право на участие Российской Федерации в управлении этим обществом («золотая акция»).
Решение о согласии на совершение крупной сделки может также содержать указание на минимальные и максимальные параметры условий такой сделки (верхний предел стоимости покупки имущества или нижний предел стоимости продажи имущества) или порядок их определения, согласие на совершение ряда аналогичных сделок, альтернативные варианты условий такой сделки, требующей согласия на ее совершение, согласие на совершение крупной сделки при условии совершения нескольких сделок одновременно.
Положения настоящего пункта Устава не применяются в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 78 Закона об акционерных обществах.

18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
18.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в составе 3 человек.
18.2. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется действующим законодательством, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным Общим собранием акционеров.
18.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать иные должности в органах управления Общества.
18.4. Ревизионная комиссия избирается ежегодно на годовом Общем собрании акционеров. Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизионной комиссии.
18.5. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово – хозяйственной деятельности Общества.
18.6. В компетенцию Ревизионной комиссии входят следующие вопросы:
 проведение плановых и внеплановых проверок финансово–хозяйственной деятельности Общества;
 составление заключений по годовым отчетам Общества;
 подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности и годовом отчете Общества;
 выдача рекомендаций генеральному директору, направленных на исправление и недопущение нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества;
 проведение проверок законности заключенных договоров от имени Общества, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами;
 проведение анализа соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим нормативным положением;
 проведение проверок своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашении прочих обязательств.
18.7. Проверка (ревизия) финансово–хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Совета директоров, Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.
18.8. По итогам проведенной проверки деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:
 подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
 информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

19. АУДИТОР
19.1. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности должно ежегодно привлекать Аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
23
19.2. В случаях и в порядке, которые предусмотрены Законом об акционерных обществах, настоящим Уставом, аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества должен быть проведен по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале Общества составляет 10 (десять) и более процентов.

20. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД
В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пять) процентов уставного капитала Общества.
Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения размера, установленного настоящим разделом настоящего Устава.
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. В случае расходования средств из резервного фонда отчисления в него возобновляются до достижения резервным фондом установленного размера.

21. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ
21.1. Общество обязано хранить следующие документы:
1) договор о создании Общества;
2) Устав Общества, внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
3) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
4) внутренние документы Общества;
5) положение о филиале или представительстве Общества:
6) годовые отчеты;
7) документы бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
8) протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии;
9) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
10) отчеты оценщиков;
11) списки аффилированных лиц Общества;
12) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
13) заключения Ревизионной комиссии, Аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
14) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством и иными федеральными законами Российской Федерации;
15) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
16) судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
17) иные документы, предусмотренные Законом, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
21.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 22.1 настоящего раздела, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации.
21.3. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с
установленными правилами правопреемнику Общества. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, и документы по личному составу (приказы, личные счета и т.п.) передаются на государственное хранение в архивы. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
22.1. Общество может быть реорганизовано (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) по решению его акционеров. Допускается реорганизация Общества с одновременным сочетанием различных ее форм, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации. Общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.
22.2. Общество ликвидируется по решению его акционеров либо по решению суда в случаях, установленных Законодательством Российской Федерации. Ликвидация Общества влечет его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам.
22.3. При реорганизации или ликвидации Общество обязано обеспечить защиту сведений, составляющих государственную тайну и носителей таких сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.
22.4. Обязанности лиц, принявших решение о ликвидации Общества, порядок ликвидации Общества, условия и порядок удовлетворения требований кредиторов ликвидируемого Общества, условия и порядок защиты прав кредиторов ликвидируемого Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными законами.

23. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
23.1. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы настоящего Устава вступят в противоречие с указанными изменениями, данные нормы утрачивают силу, и до внесения изменений в настоящий Устав органы Общества и его акционеры должны руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
23.2. Признание недействительными отдельных пунктов (полностью или частично) настоящего Устава не влечет за собой недействительности других положений и пунктов настоящего Устава и Устава в целом.

ВЕРНУТЬСЯ К ЧАСТИ 1