Воскресенье, 22.10.2017, 18:35
 Категории
Решения и постановления К [314]
Администрации города Королёва
Решения и постановления Ю [147]
Администрации города Юбилейного
Документы [660]
другие документы
 Реклама

Реклама на сайте
 Файлы
 Сохранить в соцсети



Каталог файлов
Главная » Файлы » Документы » Документы

Устав ИПК Машприбор 2017, часть 1

[ скачать файл Скачать с сервера (3.26Mb) ] 03.08.2017, 09:51
Утвержден
решением Общего собрания акционеров
акционерного общества «Институт подготовки кадров машиностроения и приборостроения»
Протокол от 29.06.2017 № 36

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИНСТИТУТ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ МАШИНОСТРОЕНИЯ И ПРИБОРОСТРОЕНИЯ» (АО «ИПК МАШПРИБОР»)
2017 год

ЧАСТЬ 1

ПЕРЕЙТИ К ЧАСТИ 2

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Акционерное общество «Институт подготовки кадров машиностроения и приборостроения» (далее - Общество») создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закон об акционерных обществах), Указом Президента РФ № 721 от 01.07.1992 г.
1.2. Общество является юридическим лицом, корпоративной коммерческой организацией. В соответствии со статьей 66.3 Гражданского кодекса Российской Федерации Общество признается непубличным акционерным обществом.
1.3. Общество создано без ограничения срока деятельности.
1.4. Общество действует на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ
2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: акционерное общество «Институт подготовки кадров машиностроения и приборостроения».
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «ИПК Машприбор».
Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint stock company «Institute for Continuing Training in Machinery and Instrumentation».
Сокращенное фирменное наименование на английском языке: JSC «IСT Mashpribor».
2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Московская область, город Королев, Октябрьский бульвар, д.12..
2.3. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации на территории Российской Федерации путем указания наименования населенного пункта (муниципального образования). В едином государственном реестре юридических лиц указан адрес Общества.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
3.1. Правовое положение Общества, права и обязанности его акционеров определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом об акционерных обществах и иными правовыми актами Российской Федерации.
3.2. Общество имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
3.3. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.
3.4. Общество может быть ограничено в правах лишь в случаях и в порядке, предусмотренных законом. Решение об ограничении прав может быть оспорено Обществом в суде.
3.5. Правоспособность Общества возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.
3.6. Данные государственной регистрации Общества включаются в единый государственный реестр юридических лиц, открытый для всеобщего ознакомления.
3.7. Общество имеет круглую печать. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
3.8. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие от его имени в соответствии с законом, иными правовыми актами и настоящим Уставом.
Порядок образования и компетенция органов Общества определяются настоящим Уставом.
Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или настоящего Устава уполномочено выступать от имени Общества, должно действовать в интересах представляемого им Общества добросовестно и разумно.

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА. ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства.
4.2. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом создавшим их Обществом и действуют на основании утвержденных им положений.
4.3. Руководители представительств и филиалов назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.
4.4. Представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.
4.5. Общество может иметь дочерние хозяйственные общества. Хозяйственное общество признается дочерним, если Общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.
Дочернее общество не отвечает по долгам Общества.
Общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение указаний или с согласия Общества, за исключением случаев голосования Общества по вопросу об одобрении сделки на общем собрании акционеров (участников) дочернего общества, а также одобрения сделки органом управления Общества, если необходимость такого одобрения предусмотрена уставом дочернего общества и (или) Общества.
В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам.
Акционеры (участники) дочернего общества вправе требовать возмещения Обществом убытков, причиненных его действиями или бездействием дочернему обществу.

5. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
5.2. Общество осуществляет любые виды хозяйственной деятельности, если они не запрещены законом.
5.2.1. Общество, в том числе осуществляет следующие виды деятельности:
- разработка, подготовка, организация и проведение конференций, конгрессов, форумов, стратегических сессий, благотворительных акций, концертов, фестивалей, выставок, «круглых» столов, семинаров презентаций, форумов, конкурсов профессионального мастерства, научных конкурсов, олимпиад, совещаний, школ симпозиумов, воркшопов (мастерских), мастер-классов и других мероприятий;
- оказание консультационных услуг в области развития персонала;
- выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в том числе с использованием сведений, составляющих государственную тайну, на основании договоров с Государственной корпорацией «Роскосмос», предприятиями космической отрасли, другими государственными и негосударственными учреждениями, а также на основании межправительственных соглашений с обеспечением выполнения требований законодательства Российской Федерации «О государственной тайне» и «О коммерческой тайне»;
- осуществление мероприятий и(или) оказание услуг в области защиты государственной тайны, а также проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- оказание услуг в области оценки персонала, в том числе организация и проведение мероприятий по формированию и развитию кадрового резерва, включающих проведение тренингов, деловых игр, тестирования, оценку, собеседования, интервью и другие оценочные мероприятия;
- оказание услуг по разработке учебно-методических и тестовых материалов, нормативной документации, управлению экспертными сообществами;
- выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, внедренческих и рекламных работ по направлениям обучения;
- оказание услуг в области охраны труда в части обучения работодателей и работников вопросам охраны труда, пожарно-технической безопасности;
- экспертно-консультационная деятельность;
- создание и эксплуатация банков информационно-интеллектуальных ресурсов, научных идей, программного обеспечения и информационных систем;
- гостиничные услуги;
- сдача в аренду недвижимого имущества; - создание и развитие собственной материально-технической базы обучения и научных исследований, включающей лабораторные и компьютерные центры, научно-производственную базу; - передача неиспользуемого имущества в аренду в установленном законом порядке.
5.2.2. Для достижения цели, определенной Уставом, Общество для обеспечения уставной деятельности вправе осуществлять следующие виды иной приносящей доход деятельности:
- оказание консультационных, маркетинговых, информационных и экспертных услуг в области образования;
- разработка корпоративных и профессиональных стандартов в области обучения и развития персонала для предприятий и организаций;
- разработка технических средств обучения и сопровождения обучения, а также разработка учебных планов и программ, учебно-методических и учебно-просветительских видео-аудиоматериалов и других пособий, создание программных продуктов и электронных учебников, компьютерных баз данных;
- оказание услуг по развитию деловых и профессиональных качеств персонала, занятого в ракетно-космической отрасли, (образовательная деятельность);
- образовательная деятельность в сфере дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и специалистов в области экономики, управления, техники, технологии, материаловедения, патентно-лицензионной деятельности, управления качеством, стандартизации и сертификации, метрологии, управления персоналом, экологии и охраны труда, внешнеэкономической деятельности и международного сотрудничества. Образовательная деятельность осуществляется структурными подразделениями Общества на основании положений о подразделениях;
- организация и проведение учебных мероприятий по обеспечению внедрения новой техники и технологических процессов;
- создание, распространение и использование результатов интеллектуальной деятельности;
- издательская и полиграфическая деятельность;
- развитие международного сотрудничества и реализация внешних связей во всех сферах уставной деятельности;
- услуги общественного питания;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
5.3. Общество вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
6.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.
6.2. Уставный капитал Общества составляет 5070 (пять тысяч семьдесят) рублей и разделен на 5070 (пять тысяч семьдесят) штук акций, из них:
обыкновенных именных бездокументарных акций – 3803 (три тысячи восемьсот три) штуки, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 3803 (три тысячи восемьсот три) рубля;
привилегированных именных бездокументарных акций – 1267 (одна тысяча двести шестьдесят семь) штук, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 1267 (одна тысяча двести шестьдесят семь) рублей.
6.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 30000000 (тридцать миллионов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
6
6.4. Не допускается освобождение акционера от обязанности по оплате акций Общества.
Оплата размещаемых акционерным обществом акций допускается денежными средствами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
7.1. Акционеры, владельцы обыкновенных акций Общества, вправе:
 получать объявленные дивиденды;
 участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
 получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
 участвовать в управлении делами Общества;
 в случаях и порядке, которые предусмотрены законом и настоящим Уставом, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
 обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и порядке, которые предусмотрены законом;
 в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
 оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
 требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или настоящим Уставом. Отказ от этого права или его ограничение ничтожны;
 отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.
Акционеры Общества могут иметь и другие права, предусмотренные законом или настоящим Уставом.
7.2. Акционер Общества обязан:
 участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, другим законом или настоящим Уставом;
 вносить вклады в уставный капитал Общества в порядке, размерах, способами, которые предусмотрены настоящим Уставом, вклады в имущество Общества в соответствии с решением Общего собрания акционеров Общества;
 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
 участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
 не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
 не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
Акционеры Общества могут нести и другие обязанности, предусмотренные законом или настоящим Уставом.
7.3. Особенности осуществления акционерами своих прав и обязанностей в случаях, если они не являются лицами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, определяются законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
7.4. Объем правомочий акционеров Общества определяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Иной объем правомочий акционеров Общества может быть предусмотрен путем внесения изменений в настоящий Уставом, а также корпоративным договором при условии внесения сведений о наличии такого договора и о предусмотренном им объеме правомочий акционеров Общества в единый государственный реестр юридических лиц.

8. УВЕЛИЧЕНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА
8.1. Общество вправе увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Увеличение уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты.
8.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров.
8.3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.
8.4. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех его акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.
8.5. Общество вправе уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем покупки части акций. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал.
8.6. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного действующим законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящий Устав, а в случаях, если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, – на дату государственной регистрации Общества.
8.7. Допускается уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций.
8.8. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.
8.9. Решением об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций может быть предусмотрена выплата всем акционерам Общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом.
8.10. В течение 3 (трех) рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

9. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ
9.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом настоящего Устава, погашаются при их приобретении.
9.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров, за исключением случаев, когда номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 (девяноста) процентов от уставного капитала Общества. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.
9.3. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений.
Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.
Срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, не может быть менее чем 30 дней, а срок оплаты Обществом приобретаемых им акций не может быть более чем 15 дней с даты истечения срока, предусмотренного для поступления или отзыва указанных заявлений. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 Закона об акционерных обществах.
Каждый акционер – владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных Законом об акционерных обществах, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
Не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров – владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в абзаце первом пункта 9.3 настоящего раздела.
9.4. В случаях, предусмотренных законом, акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций. Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций устанавливается Законом об акционерных обществах.

10. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
10.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.
10.2. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации ведение реестра акционеров Общества осуществляет профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий соответствующую лицензию (регистратор).
10.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать регистратора Общества об изменении своих данных, в том числе предоставлять регистратору образец своей подписи (уполномоченного лица (лиц)) в анкете зарегистрированного лица. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
11. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ 11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Дивиденды выплачиваются деньгами. 11.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда по обыкновенным акциям, принимаются Общим собранием акционеров. 11.3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 (десять) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 (двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
11.4. Решением о выплате (объявлении) дивидендов должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 11.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:
 до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
 если стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов;
 до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Закона об акционерных обществах;
 если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов.

12. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ
12.1. Органами управления Общества являются:
 Общее собрание акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров);
 Совет директоров Общества (далее – Совет директоров);
 генеральный директор Общества (далее – генеральный директор).
12.2. Отношения между Обществом и лицами, входящими в состав его органов, регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации и принятым в соответствии с ним федеральным законодательством.

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
13.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества.
13.2. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение устава в новой редакции;
2) принятие решений о реорганизации Общества;
3) принятие решений о ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждении ликвидационного баланса (промежуточного и окончательного ликвидационного баланса);
4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
5) изменение размера уставного капитала Общества; увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций; уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
6) дробление и консолидация акций;
7) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
8) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
9) утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
10) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
11) определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, другому хозяйственному обществу или индивидуальному предпринимателю (далее – управляющий), утверждение управляющего и условий договора с ним;
13) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) утверждение аудиторской организации Общества (далее – Аудитора);
15) принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций;
16) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций;
17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона об акционерных обществах;
18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона об акционерных обществах;
19) принятие решения об участии в финансово – промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, а именно: положения об общем собрании акционеров, положения о совете директоров, положения о единоличном исполнительном органе, положения о ревизионной комиссии;
21) решение иных вопросов, вынесенных на рассмотрение Общего собрания акционеров, по предложению Совета директоров Общества.
13.3. Положения подпункта 17 раздела 13.2 статьи 13 настоящего Устава не применяются при совершении сделок между Обществом и Госкорпорацией «Роскосмос» и(или) акционерными обществами Госкорпорации «Роскосмос», перечень которых размещен на внутреннем ресурсе официального сайта Госкорпорации «Роскосмос».
13.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения законом не установлено иное.
Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1–4, 5 (в части уменьшения уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, увеличения уставного капитала Общества посредством закрытой подписки) и 18, пункта 13.2 раздела 13 настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5 (в части уменьшения уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, увеличения уставного капитала Общества), 6 и 17–20 пункта 13.2 раздела 13 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.
Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров присутствовали все акционеры Общества.
13.5. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.
13.6. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора, об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.
13.7. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 9 пункта 13.2 раздела 13 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.
13.8. Функции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет председатель Совета директоров.
В случае отсутствия председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров функции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет заместитель председателя Совета директоров.
В случае отсутствия председателя Совета директоров и его заместителя функции председательствующего на Общем собрании акционеров может осуществлять любой член Совета директоров по решению Совета директоров Общества или по решению присутствующих на Общем собрании акционеров членов Совета директоров.
В случае, если на внеочередном Общем собрании акционеров, проводимом по решению лиц, имеющих право требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров, отсутствуют лица, которые председательствуют на Общем собрании акционеров в соответствии с настоящим пунктом, председателем внеочередного Общего собрания акционеров Общества является лицо, принявшее решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (его представитель), или, если решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества принято несколькими лицами, – одно из них, определенное их решением.
13.9. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
13.10. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона об акционерных обществах, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, заказным письмом и/или заказным письмом с уведомлением о вручении и/или через курьерскую службу, и/или передано по факсу (с указанием исходящего номера и даты, должности, фамилии, имени, отчества передававшего лица), и/или направлено по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Общества.
В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:
 полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
 форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
 дата, место (адрес), время проведения Общего собрания акционеров, время начала регистрации и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый и электронный адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования – дата окончания приема бюллетеней для голосования, почтовый и электронный адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
 дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;
 повестка дня Общего собрания акционеров;
 порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
 категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
13.11. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся годовой отчет и заключение Ревизионной комиссии по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, заключения Совета директоров о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также иная информация (материалы), предусмотренные Уставом. Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, может быть установлен Банком России.
Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом настоящего Устава, в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания отчетного года.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Совета директоров, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 25 (двадцать пять) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные настоящим Уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков для направления предложений акционерами. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:
 акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные для направления предложений;
 акционеры (акционер) не являются владельцами необходимого количества голосующих акций Общества;
 предложение не соответствует требованиям, предусмотренным законом;
 вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона об акционерных обществах и иных правовых актов Российской Федерации.
Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.
Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
13.12. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, Аудитора, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования и должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления такого требования. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (семьдесят пять) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, а также могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, предложение о форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения пункта 13.10 настоящего Устава.
Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.
В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть принято в случае, если:
 не соблюден установленный настоящим Уставом и Законом об акционерных обществах порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
 акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами необходимого количества голосующих акций Общества;
 ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона об акционерных обществах.
Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения.
13.13. Функции счетной комиссии Общества выполняет лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Общества.
13.14. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.
Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров в предусмотренных настоящим Уставом случаях. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.
При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
13.15. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Законом об акционерных обществах.
Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.
Бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров любым из способов, указанных в абзаце третьем пункта 13.10 настоящего Устава.
13.16. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.
В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.
По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.
Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.
Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 (четырех) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.
Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров.
Решения, принятые Общим собранием акционеров, и состав акционеров, присутствовавших при его принятии (направивших бюллетени), подлежат удостоверению лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии Общества.
13.17. В Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящей раздела настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

ПЕРЕЙТИ К ЧАСТИ 2
 
Категория: Документы | Добавил: tirinayana
Просмотров: 21 | Загрузок: 3 | Рейтинг: 0.0/0

Всего комментариев: 0
avatar

Похожие файлы:



  Городской опрос
  Чат
  Комментарии - Файлы
  Статистика
  ЮБиК рекомендует