Документы КТРВ: устав часть 1 и положения 2012

Документы Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) г. Королев: устав и положения  
Статья 1. Общие положения

Открытое акционерное общество «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (далее по тексту – Общество) учреждено в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Указом Президента Российской Федерации 24 января 2002г. № 84 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 марта 2002г. № 149.

Общество создано путем преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Государственный научно-производственный центр «Звезда-Стрела», зарегистрированного Московской областной регистрационной палатой №45, свидетельство № 1187/26, реестровый № 50:45:01534 от 9 декабря 1999г. и является его правопреемником

Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества

1. Полное фирменное наименование Общества - Открытое акционерное общество «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

Joint Stock Company "Tactical missiles corporation”

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:

JSC "Tactical missiles corporation”.

Общество имеет исключительное право использования своего фирменного наименования.

2. Место нахождения: 141075, Россия, Московская область, г. Королев ул. Ильича, д.7.

3. Общество имеет филиал:

416510, Астраханская обл., г. Ахтубинск, ул. Бородино, д. 2.

Статья 3. Правовое положение Общества.

1. Общество является юридическим лицом. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает со дня его государственной регистрации. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, круглую печать, содержащую его фирменное наименование на русском языке, иные печати, штампы, бланки, собственный, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские и иные счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

Общество создано без ограничения срока деятельности.

Учредителем Общества является Российская Федерация в лице Министерства имущественных отношений РФ.

2. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

3. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

4. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, приведшего к несостоятельности (банкротству), заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

5. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

Статья 4. Филиалы и представительства

1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов.

Создание филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиалы и представительства наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе общества.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

3. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

4. Решение о создании и ликвидации филиалов и представительств принимается Советом директоров Общества с внесением соответствующих изменений в настоящий Устав.

Статья 5. Дочерние и зависимые общества

1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2. Общество признается дочерним, если ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

Общество признается зависимым, если ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» имеет более 20 процентов голосующих акций этого общества.

Статья 6. Цели и предмет деятельности Общества

1. Общество является коммерческой организацией и создано в целях разработки и производства авиационного вооружения, получения максимальной совокупной прибыли Общества и поддержания ее финансовой устойчивости в условиях конкуренции на мировом рынке.

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются разработка, производство, испытание, модернизация, реализация, ремонт, послепродажное обслуживание и обеспечение лицензионного производства комплексов стратегического и тактического авиационного высокоточного оружия класса «воздух-поверхность», «воздух-воздух» и унифицированных систем морского вооружения, создаваемых на их основе

2. Основными видами (предметом) деятельности Общества являются:

• разработка, производство, ремонт и техническое обслуживание,
• поставка и модернизация вооружения и военной техники для нужд Министерства обороны РФ;
• разработка, реализация, ремонт и техническое обслуживание, послепродажное обслуживание и обеспечение лицензионного производства вооружения и военной техники, поставляемой на экспорт;
• разработка, производство, ремонт и техническое обслуживание, модернизация и утилизация вооружения и военной техники, техники двойного и гражданского назначенияосуществление поставок продукции (выполнение работ, оказание услуг) для федеральных государственных нужд и участие в формировании государственных заказов для дочерних акционерных обществ;
• участие в осуществлении внешнеторговой деятельности в отношении вооружения, военной техники, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и другой продукции военного, двойного и гражданского назначения по утвержденной номенклатуре, а также осуществление иной самостоятельной внешнеэкономической деятельности в соответствии с действующим законодательством;
• разработка, реализация и финансирование целевых научно-технических программ, формирование научно-технической и технологической политики Общества и его дочерних акционерных обществ;
• оказание услуг по производству и подаче энергоресурсов (вода, газ, эл.энергия, и т.п.)
• оказание услуг телефонной связи;
• создание и развитие новых производств, обеспечивающих наиболее эффективную деятельность Общества и его дочерних акционерных обществ;
• проведение конъюнктурных исследований и организация маркетинговой деятельности, выставок, оптовых ярмарок, торгов (аукционов), и т.п., организация рекламной деятельности;
• осуществление полиграфической деятельности;
• осуществление медицинской деятельности, в т.ч. лечебнооздоровительной деятельности, санаторно-куротного лечения, доврачебной медико-санитарной деятельности;
• осуществление перевозки грузов, в том числе опасных, оказание транспортных услуг;
• осуществление сбора и первичной обработки лома и отходов драгоценных металлов;
• организация и вступление в качестве соучредителей предприятий, в том числе совместных;
• выступление в качестве поручителя (гаранта);
• участие в форфейтинговых, факторинговых, франчайзинговых и лизинговых операциях;
• осуществление выпуска и операций с ценными бумагами;
• оказание консалтинговых, юридических, информационных, агентских и иных услуг;
• оказание гостиничных, экскурсионных, туристических услуг;
• заключение договоров займа, предоставление ссуд;
• эффективное использование и развитие научно-производственного потенциала дочерних обществ;
• оказание помощи в социально-экономическом развитии регионов путем создания условий для недопущения сокращения налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, в том числе в целях социальной защиты работников дочерних обществ;
• организация сервисного обслуживания и ремонта продукции Общества в Российской Федерации и за рубежом;
• защита интересов Общества и его дочерних акционерных обществ на государственном и международном уровнях.
• Общество выполняет работы связанные с государственной тайной и осуществляет необходимые мероприятия по защите объектов интеллектуальной собственности, коммерческой, служебной и государственной тайны

3. Общество осуществляет любые другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

4. Общество при осуществлении своей деятельности обеспечивает организацию в установленном порядке ведомственной и пожарной охраны, экологическую и общую безопасность.

5. Для контроля за качеством разработок и производством вооружения и военной техники Министерство обороны Российской Федерации вправе создавать (сохранять) в Обществе свои представительства (военные представительства).

Статья 7. Уставный капитал

1. Уставный капитал Общества составляет 3 351 485 000 (три миллиарда триста пятьдесят один миллион четыреста восемьдесят пять тысяч) рублей и разделен на 3 351 485 (три миллиона триста пятьдесят одна тысяча четыреста восемьдесят пять) штук обыкновенных именных бездокументарных акций.

Номинальная стоимость одной акции составляет 1000 (одна тысяча) рублей

2. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

3. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом части акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала, определяемого в соответствии с законом на дату регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе.

4 Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 17 761 249 (семнадцать миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча двести сорок девять) штук, номинальной стоимостью одной акции 1000 (одна тысяча) рублей, с равными правами по отношению к ранее размещенным акциям (в соответствии со статьей 8 настоящего устава и действующим законодательством Российской Федерации)

Статья 8. Права и обязанности акционеров

1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с законом и настоящим Уставом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

3. Акционеры Общества вправе по своему усмотрению продавать и отчуждать иным способом принадлежащие им акции Общества. При этом другие акционеры Общества и само Общество не имеют преимущественного права приобретения отчуждаемых акций.

4. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителем при создании Общества. В случае неполной оплаты акций в сроки, установленные условиями размещения объявленных акций, эти акции поступают в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись.

Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

5. В случае ликвидации Общества, остающееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества распределяется между держателями акций пропорционально доле их акций в общем количестве акций, выпущенных Обществом.

Статья 9. Облигации и иные ценные бумаги Общества

1. Общество вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации по решению Совета директоров Общества размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

Статья 10. Фонды и чистые активы Общества

1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им указанного размера.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

2. В Обществе по решению Общего собрания акционеров могут создаваться фонд финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, фонд долгосрочных финансовых вложений, фонд капитального строительства, фонд потребления и иные фонды. Порядок использования средств этих фондов определяется Советом директоров.

3. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

4. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

Если стоимость чистых активов Общества оказывается меньше установленной законодательством Российской Федерации величины минимального уставного капитала, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

Статья 11. Дивиденды

1. Общество вправе раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества за прошедший год. Дивиденды могут выплачиваться как в денежной, так и в неденежной форме.

3. Решение о выплате дивидендов, размере, форме и сроках их выплаты принимается общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.

Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

4. Дата выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов. Если решением общего собрания акционеров дата выплаты дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней с момента принятия решения о выплате годовых дивидендов.

5. Список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

6. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

• до полной оплаты уставного капитала Общества;
• если на момент выплаты дивидендов Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
• если стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов

Статья 12. Реестр акционеров Общества

1. Общество обеспечивает ведение реестра акционеров самостоятельно. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

2. Общество имеет право поручить ведение и хранение реестра акционеров специализированному регистратору.

В случае если Общество поручает ведение и хранение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратору), она не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

Статья 13. Общее собрание акционеров

1. Высшим органом управления Обществом является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

Финансовый год Общества соответствует календарному году.

На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров, Генерального директора, ревизионной комиссии, утверждении аудитора, а также об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

2. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах” и настоящим Уставом.

Статья 14. Компетенция общего собрания акционеров

1. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества и принятие связанных с реорганизацией решений, предусмотренных статьями 16-20 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий, определение размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров;

5) избрание (назначение) Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;

6) передача по договору полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и принятие решений о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);

7) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых акциями, и внесение соответствующих изменений в настоящий Устав;

8) увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций;

9) размещение путем закрытой подписки дополнительных акций Общества (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);

10) дробление и консолидация акций;

11) размещение путем открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, и размещение путем открытой подписки эмиссионных ценных бумаг Общества, которые могут быть конвертированы в акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

12) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

13) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения (погашения) Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также погашение приобретенных или выкупленных Обществом акций;

14) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, определение размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых ее членам;

15) утверждение аудитора Общества;

16) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

17) создание фондов Общества;

18) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

19) утверждение количественного состава счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий, в случае если общим собранием принято решение о не привлечении для исполнения функций счетной комиссии регистратора Общества;

20) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

21) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества;

22) принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

23) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: порядка ведения общего собрания акционеров, Положения о Совете директоров Общества, Положения о ревизионной комиссии Общества;

24) принятие решения о проведении ревизионной комиссией Общества внеочередной проверки финансово-хозяйственной деятельности (ревизии) Общества;

25) принятие решения о хранении Обществом документов сверх перечня подлежащих хранению документов, предусмотренных настоящим Уставом и правовыми актами Российской Федерации.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества и Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах” и настоящим Уставом.

Статья 15. Решение общего собрания акционеров

1. В период нахождения 100 процентов акций Общества в собственности Российской Федерации решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером Общества единолично и оформляются письменно в порядке, установленном Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» и другими правовыми актами Российской Федерации.

2. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

Статья 16. Право на участие в общем собрании акционеров

1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (список

акционеров), составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества.

2. Список акционеров составляется не позднее, чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

3. Ознакомиться со списком акционеров имеют право акционер и/или акционеры, владеющие совокупности 1(одним) процентом голосующих акций Общества.

Статья 17. Информация о проведении общего собрания акционеров

1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется акционерам по почте заказным отправлением или вручается под роспись.

2. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

• полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
• форма проведения общего собрания;
• дата, место, время проведения общего собрания акционеров;
• дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
• повестка дня общего собрания акционеров;
• порядок голосования;
• порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся: годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества и для избрания Генерального директора Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров.

Статья 18. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

1. Акционер (акционеры), являющиеся в совокупности владельцами 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме и должны быть подписаны акционером (уполномоченным представителем акционера).

3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также следующие сведения:

• фамилия, имя, отчество кандидата;
• дата рождения кандидата;
• сведения об образовании, в том числе о повышении квалификации (наименование учебного заведения, дата окончания, номер диплома);
• места работы и занимаемые должности за последние пять лет;
• должности, занимаемые в органах других юридических лиц, за последние пять лет;
• перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием принадлежащих ему акций (долей, паев) в Уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
• перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием оснований аффилированности;
• адрес и телефон, по которым можно связаться с кандидатом.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных подпунктом 1 настоящей статьи. Вопрос, предложенный акционером, подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

5. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру Общества, внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

6. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

7. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционером для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Статья 19. Подготовка к проведению общего собрания акционеров

1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

• форму проведения общего собрания акционеров;
• дату, место, время проведения общего собрания акционеров;
• дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
• повестку дня общего собрания акционеров;
• порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
• перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

2. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии, утверждении аудитора, а также утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределении прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Статья 20. Внеочередное общее собрание акционеров

1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера Общества, владеющего не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества проводятся в сроки, установленные ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществх». Совет директоров Общества не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, если требование ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также указанного акционера о проведении внеочередного общего собрания акционеров содержит указание на форму его проведения.

2. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, с указанием мотивов их внесения.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии, аудитора или акционера Общества.

3. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров.

4. В течение пяти дней со дня предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера Общества о созыве внеочередного общего собрания Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе от созыва.

Решение об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера Общества, может быть принято, только если:

• не соблюден установленный Федеральным законом "Об акционерных обществах” порядок предъявления требования о созыве собрания;
• акционер, требующий созыва внеочередного общего собрания, не является владельцем предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи количества акций;
• ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции или не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах” и иных правовых актов Российской Федерации;

5. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия.

Решение Совета директоров Общества об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

6. В случае если в течение установленного Федеральным законом "Об акционерных обществах” срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы по подготовке и проведению общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

Перейти ко 2-й части Устава