Ювелирным компаниям Королева предъявили обвинение в отмывании доходов

На сайте прокуратуры Подмосковья появилась информация о том, что двум ювелирным компаниям наукограда выдвинули обвинение, связанное с нарушением законодательства в области препятствия отмыванию доходов, полученных в результате преступной деятельности. Обе организации должны будут заплатить штраф в размере 400 тысяч рублей.

Согласно представленным сведениям, факты нарушения законодательства были обнаружены в работе ООО «Оптювелирторг» и ООО «Альянс», занимающихся деятельностью на территории города Королева, связанной с оптовой реализацией камней и драгоценных металлов. При составлении периодических отчетов обе фирмы допускали нарушения, касающиеся указания достоверных сумм, дат, названий и не выполняли сроки передачи отчетов в Росфинмониторин. Более того, у одного из сотрудников ООО «Альянс», отвечающего за выполнение требований внутреннего контроля, отсутствует высшее образование по требуемой специальности.

После проверки вышеуказанных организаций прокуратура наукограда открыло дело об административном правонарушении, совершенном при непосредственном участии ООО «Альянс» и ООО «Отпювелирторг».