Пятница, 09.12.2016, 20:22
 Категории
Новости сайта [95]
о жизни ресурса...
Новости г. Юбилейный [1383]
все события Юбилейного
Новости г. Королёв [4174]
все события Королёва
Интервью [209]
с известными людьми
Персона [44]
об интересных людях города
Афиши и расписания [114]
мероприятий и событий
Новости МО [23]
новости Московской области
Новости ЮБиКа [2]
лучшие новости недели
 Реклама
 Новости
 Сохранить в соцсети



Новости города Королёв
Главная » Новости городов » Новости г. Королёв » 2015 » Июль » 31

Ювелирным компаниям Королева предъявили обвинение в отмывании доходов

09:12

На сайте прокуратуры Подмосковья появилась информация о том, что двум ювелирным компаниям наукограда выдвинули обвинение, связанное с нарушением законодательства в области препятствия отмыванию доходов, полученных в результате преступной деятельности. Обе организации должны будут заплатить штраф в размере 400 тысяч рублей.

Согласно представленным сведениям, факты нарушения законодательства были обнаружены в работе ООО «Оптювелирторг» и ООО «Альянс», занимающихся деятельностью на территории города Королева, связанной с оптовой реализацией камней и драгоценных металлов. При составлении периодических отчетов обе фирмы допускали нарушения, касающиеся указания достоверных сумм, дат, названий и не выполняли сроки передачи отчетов в Росфинмониторин. Более того, у одного из сотрудников ООО «Альянс», отвечающего за выполнение требований внутреннего контроля, отсутствует высшее образование по требуемой специальности.

После проверки вышеуказанных организаций прокуратура наукограда открыло дело об административном правонарушении, совершенном при непосредственном участии ООО «Альянс» и ООО «Отпювелирторг».
 

Источник: ЮБиК
Категория: Новости г. Королёв | Просмотров: 971 | Добавил: Джин | Рейтинг: 5.0/1

Всего комментариев: 0
avatar

Похожие новости:



  Городской опрос
  Чат
  Комментарии - Новости
  Статистика
  ЮБиК рекомендует