В Королёве вскрыта афера на полтора миллиарда рублей

26 ноября  ГУ МВД России по Московской области распространило информацию, что в городе Королёв Московской области СУ ГУ МВД РФ по МО осуществило ряд следственных действий по месту расположения ООО «Бизнес-страхование» (ООО зарегистрировано по адресу:    Московская область, город Королёв, микрорайон Болшево, улица Пушкинская,13 помещение 12а, генеральный директор компании Остапенко Ирина Николаевна) в связи с выявленными фактами мошенничества в особо крупных размерах.

По предварительной информации известно, что руководители  и работники королёвской фирмы ООО «Бизнес-страхование» и московской ООО «Центр финансовых услуг» в сговоре с неизвестными лицами длительное время осуществляли мошеннические действия, заключающиеся в продаже фиктивных и необеспеченных банковских гарантий и договоров поручительства от имени компаний, которые не вели никакой предпринимательской деятельности.

Фиктивные финансовые обязательства  реализовывались более чем ста государственным  и муниципальным компаниям, которые выигрывали аукционы на поставку различного оборудования предприятиям Московской области и Российской Федерации.

Предварительно установлено, что мошенническими действиями нанесен ущерб более ста государственным и муниципальным предприятиям на сумму 1,5 миллиарда рублей.

В ходе обыска, проведенного в  офисе королевской фирмы «Бизнес-страхование» изъяты документы и электронные носители  информации. Произведен арест лиц, непосредственно причастных к этой афере. По фактам мошенничества возбуждено несколько уголовных дел.