Глава межрайонной ФНС №2 г.Королёв подозревается в хищении 90 млн рублей

Ряд информационных агентств России сообщили о задержании главы Федеральной налоговой службы №2 Руслана Боцоева и начальника отдела камерных проверок Елены Овчинниковой. Они были задержаны в рамках дела по расследованию мошеннических схем по возмещению НДС, открытого 9 декабря Следственным департаментом МВД России по многочисленным обращениям группы рядовых налоговых инспекторов в ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.

Как выяснила проведенная проверка, указанные лица присваивали деньги по фальшивым документам о возмещении НДС 7 фирмам, зарегистрированным в Королёве и Юбилейном. Сумма возмещенного НДС чуть менее трех миллионов рублей перечислялась на единый корпоративный счет в банке «Ланта-Банк». После проведения доследственной проверки 19 декабря были задержаны Руслан Боцоев и Елена Овчинникова. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 159 ч 4 УК РФ (мошенничество в особо крупных размерах). Максимальный срок наказания по этой статье - десять лет лишения свободы с конфискацией имущества. Вопрос об аресте подозреваемых будет решен в ближайшее время Тверским районным судом. У следствия есть основание считать подозреваемых причастными к хищению ещё 90 миллионов рублей в рамках другого дела.

В местах проживания подозреваемых в рамках следственно-розыскных мероприятий по этому делу были проведены обыски. В квартире начальника инспекции обнаружены деньги в сумме пяти миллионов рублей, происхождение которых он не смог объяснить. Кроме того, обнаружены документы на право собственности целого ряда объектов недвижимости. В их числе объекты недвижимости и квартиры в Испании, Словении, Москве и три участка земли в Северной Осетии площадью около 1,2 гектара.

Руслан Боцоев был назначен главой Межрайонной инспекции № 2 (по Королёву и Юбилейному) летом 2011 года по рекомендации бывшего министра финансов Правительства России Алексея Кудрина. До этого Боцоев возглавлял контрольно-ревизионное подразделение министерства финансов Северной Осетии. Сразу после занятия новой должности в Королёве в инспекцию № 2 стали поступать декларации о возмещении НДС на сумму менее 3 миллионов рублей. В этом случае решение о возмещении НДС местная инспекция была вправе принимать самостоятельно, не обращаясь за резолюцией в вышестоящие органы. Вопрос о возмещении НДС в самой инспекции непосредственно «решала» начальник отдела камеральных проверок Овчинникова. 

Как сообщает агентство «Интеррайт», половину суммы, полученной от возмещения НДС, Боцоев и Овчинникова обязаны были передавать в вышестоящие органы ФНС. Таким образом, речь может идти о коррупционной и мошеннической схеме, охватывающей руководство ФНС по Московской области или даже России. Агентство «Интеррайт» называет двух вышестоящих лиц, которые могут быть причастны к организованным хищениям. Это руководитель УФНС по Московской области Владимир Полежаев и лицо, входящее в ближайшее окружение главы ФНС России, фамилия которого пока не называется. 

Источник: ЮБиК